PREVENCIÓN y ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Issued by
Universidad del Rosario
Todas las entidades expuestas a los mismos riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, deben adoptar medidas para gestionar esos riesgos mediante la rápida implementación o el mejoramiento continuo del SIPLA/FT o del SARLA/FT, según sea el caso. Este programa aporta a los participantes los elementos teóricos y conceptuales para que identifiquen las herramientas para la prevención, control del lavado de activos y financiación del terrorismo - LA/FT.
- Type Learning
- Level Advanced
- Time Hours
Skills
Earning Criteria
-
Identificó apropiadamente los actos calificables como LA/FT.
-
Estableció los riesgos de LA/FT a los que está expuesto una organización pública o privada.
-
Determinar las consecuencias jurídicas, económicas, reputacionales, etc. que podría acarrear un acto de LA/FT, tanto para la organización (pública o privada) como para las personas naturales involucradas
-
Identificó las tipologías de LA/FT que podrían presentarse en una organización
-
Justificó el desvalor o la reprochabilidad del LA/FT, desde el punto de vista ético y social, ocurrido en el contexto de una organización
-
Evaluar la eficacia y eficiencia de un sistema de gestión de riesgo de LA/FT.